新华社“新华视点”记者王淑娟、高少华、李丽静
“区块链应用场景已经落地，躺着XX币就能赚大钱”“矿机一响，就能得到万两黄金”……早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所被监管暂停，但新华视点记者发现，随着国家近期明确表态支持区块链技术，一些不法分子趁乱推出各种所谓“币”“链”高价产品。收益科技投资项目，开展传销和非法集资活动。 。
“炒币团伙”、“挖矿团伙”再度活跃，传销组织在部分三四线城市招募人员实施诈骗。
记者调查发现，近期，网络上的“炒币群”、“挖矿群”沉寂两年后再次活跃，有关虚拟货币价格和交易的讨论升温。
一些不法分子打着区块链的旗号宣传虚拟货币、基金盘，将区块链技术与虚拟货币等同起来，甚至发表“防范代币发行融资风险的政策已经过时”等言论，有的使用“链”或“链”字样。链”。 挖矿、“IMO”、“STO”等创新项目打着区块链的幌子进行非法金融活动。
在一些三四线城市，存在着各类打着区块链旗号进行诈骗的传销组织。 他们冒充区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义，到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。 欺骗手段与保健品传销相同。 大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策没有深入了解，很容易陷入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台对虚拟货币交易场所进行排查整顿的措施。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，并对虚拟货币交易场所进行清理整顿。 此后，国内大型虚拟货币交易所转入地下，将运营实体或服务器移至海外。 在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。
2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。 相关话题成为社会热点话题，一度降温的非法发币活动趁机“死灰复燃”。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛红亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法行为利用区块链概念，发行虚拟货币进行包装。 它们与区块链技术无关，且涉及大量资金。 危害是严重的。
揭露挖矿、游戏、发币三大诈骗手段
记者调查发现，不少诈骗活动都用区块链技术包装来迷惑投资者。
——以区块链挖矿、货币兑换为名进行诈骗。 河南郑州警方近日通报一起诈骗案，涉案金额13.6亿元，受害人7000余人。
该诈骗团伙犯罪嫌疑人高某创办了河南联鑫科技有限公司、AT交易所等公司。 他将购买的硬盘、主板、机箱贴上标签，组装成所谓的“矿机”，并向客户谎称：购买投资“矿机”。 通过挖矿、兑换、交易等方式可以获得高额回报。然而，当客户大量投资自己的“矿机”时，公司以交易平台被黑为由冻结了客户兑换的数字货币，阻止客户通过后台操作提取现金，非法占用客户资金。
——借区块链游戏名义进行诈骗。 上海浦东网警公布一起区块链宠物募集资金诈骗案。 该项目承诺客户饲养虚拟猪15天并从平台购买后可获得28%的利润。 但事实上，所有交易均由平台人员控制，平台人员甚至公然称参与者为“韭菜”，最终公司拿了钱就跑了。
——以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。 为了吸引用户流量和资金，提升交易规模，一些交易平台推出了“交易即挖矿”、“平台上币”、“交易平台融资IEO”等新方式。 一些平台甚至推出了“共振币”等疑似传销、基金盘等。 虚拟货币。
“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、集资等非法活动。” 毛洪亮说道。
监管部门提醒投资者增强风险防范意识
近日，上海监管部门提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。 虚拟货币发行、融资、交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。
2019年以来，相关部门已处置境内外虚拟货币交易平台200多家，关闭相关支付账户1万多个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。
一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，出现了大量服务器设置在海外的中小型虚拟货币交易所，其主要客户是国内投资者。”
记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前收录了约500个活跃的虚拟货币交易市场，还有不少小型交易所未被收录。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前监管的风向标是规范和净化区块链技术发展环境，清理和防范民间炒币、非法集资和金融诈骗，确保真正的区块链技术安全有序发展。
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子利用区块链项目名义进行诈骗、从事集资活动，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了区块链技术的发展。技术和产业的发展。 健康发展。 要加强监管，加大对违法行为的处罚力度。
