随着区块链近期再次成为社会热门话题，不少区块链从业者发现，蛰伏多日的ICO、IFO、IEO、IMO、STO等虚拟货币炒作手法正在迅速复活。 甚至一些ICO项目，打着“国家支持区块链发展，虚拟货币迎来黄金发展期”的旗号，在三四线城市高调会员，拓展“空气币”融资和投机业务。
“我当时就有一种不好的预感，国家监管部门绝不会坐视这些非法炒币项目利用国家政策牟取暴利。” 一位区块链技术研发企业家向记者感叹。
值得注意的是，随着有关部门严厉查处非法虚拟货币炒作行为，全球比特币价格出现回落。 截至11月25日20:00，比特币报价跌至6870.2美元/单位，盘中一度跌至5点。 月底以来的最低值为每单位6,515美元。
然而，很多ICO项目不甘心再次惨遭收场。
多位区块链币圈人士透露，不少在海外注册的ICO项目已转入地下，并通过境内中介机构不断开展项目募资推广、获客集资、代理交易等业务。 然而，随着新一轮严格监管的到来，这些ICO项目目前处境十分艰难，上周以来募集资金量较前两周下降了70%以上。
当然，要彻底遏制虚拟货币非法投机行为的死灰复燃，还有很长的路要走。 一方面，不少欺诈性ICO项目注册在境外，为境内中介机构拓展业务。 因此，遏制“源头”需要相关部门开展跨界合作。 另一方面，不少区块链公司也“学会了做人”，但并不直接涉足虚拟货币，而是将ICO项目包装成高收益证券投资项目在境内筹集资金，或者进行海外虚拟货币资产撮合交易作为中介机构，监管难度加大。
区块链“走钱”套路改变
10月24日中共中央政治局召开第十八次区块链技术发展现状和趋势集体学习会后，不少区块链从业者突然感觉ICO项目即将“复活”。
“上述消息传出后，比特币的价格从7400美元/枚飙升至10340美元/枚，彻底激发了人们对ICO项目的热情，因为比特币的暴涨也让ICO看到了新的赚钱效应。 ” 前述区块链技术研发企业家对记者直言不讳。
从10月25日开始，他发现沉寂已久的各种炒币朋友圈正在迅速走红。 每天都有新的ICO项目在各个团体进行路演，随后是ICO项目发行商（也称为ICO项目发行商）。 筹款人）变得非常慷慨，向群里发红包并鼓励大家宣传。
这些 ICO 项目与之前的项目没有太大区别。 所谓商业计划中展示的区块链技术应用是不可能实现的。 主要目的无非是概念包装，以获取资金。 然而，在区块链最近成为社会热门话题之后，这些ICO项目在募资和推广策略上确实与之前完全不同。 一些ICO项目直接高举“国家支持区块链发展，数字货币迎来黄金发展期”的旗帜，吸引了众多三四线城市投资者的关注； 一些ICO项目直接声称“自己开发的区块链应用项目正在得到国家支持”，利用这种背书来赢得投资者的信任。
与此同时，各类为ICO项目提供宣传、募资、代理交易服务的中介机构也纷纷涌现。 如果一个ICO项目能筹集2000万元，这样的中介机构至少能收到500万元左右的服务费。
“我也接触过几家所谓的投行机构，他们为ICO项目提供从上市、发行到市值管理的一站式服务。他们的收费标准几乎是ICO募资金额的30%。” 前述区块链技术研发企业家透露，这些“投行”承认自己也是火中取栗，渴望在更严格的监管到来之前多下几笔订单，在走之前赚一笔。
一些 ICO 转为“地下”
值得注意的是，随着相关部门陆续严厉打击虚拟货币非法炒作行为，不少区块链从业者开始感受到曾经死灰复燃的ICO等非法炒币现象正在迅速降温。
近期，一些货币炒作圈子已经恢复平静。 ICO项目发行人路演、发红包的频率大幅减少。 11月上中旬，每天至少有4-5个项目路演。 到了11月底，每天吃2个就不错了。 现在。”上述区块链技术研发企业家透露。
这背后，有关部门严厉打击非法炒币行为，正在形成极其强大的震慑力。 例如，北京警方严厉打击非法数字货币交易所BISS诈骗案后，不少同样利用会员制进行非法传销筹集ICO资金的虚拟货币项目突然消失。
不少区块链币圈人士透露，这些ICO项目可能并没有完全“退出”，而是转入地下。 具体来说，他们仍然向中介机构承诺30%-50%的佣金，由中介机构在三四线城市进行线下沟通，吸引集资和代理交易服务。 原因是这些城市很多普通投资者觉得银行保本理财收益低，喜欢快速赚大钱，这让这些ICO项目方看到了暗箱操作的机会。
一些区块链公司甚至不直接参与虚拟货币炒作。 而是将在境外注册发行的ICO项目打包成保本高收益的境外证券投资产品，出售给境内投资者。
“最近，我们遇到一家区块链公司，将三个境外注册的ICO项目打包成年保收益15%以上的境外证券投资产品出售给当地投资者，短短两周内完成募资1200万元。” 一位区块链币圈人士向记者透露。 更重要的是，这家区块链公司负责人信誓旦旦表示无意套现。 一旦完成融资，拿到20%以上的佣金，他就去国外定居，同时寻找一家不知名的公司。 热心人担任企业高管，处理烂摊子。
21世纪经济报道记者梳理了近期的监管文件。 从针对的对象来看，挖矿、交易所、空气币都没有逃过监管的关注。
“币圈第二轮大整肃已经开始。”一位资深货币投机者11月25日对21世纪经济报道记者表示。
当日晚间，央行网站发布消息称，中国人民银行近日发布《中国金融稳定报告(2019)》，对2018年以来我国金融体系稳健性进行了全面评估。报告数据表明，2018年以来，金融系统认真贯彻党中央、国务院决策部署，取得积极成效。 国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台全部实现无风险退出。
11月以来，多地监管部门频频出手，针对虚拟货币开展集中专项整治活动，引发市场关注。 特别是近期，北京警方严厉打击非法数字货币交易所BISS（货币市场），并将其定性为非法集资诈骗。 这被市场认为是首例虚拟货币交易所全员被拘留的案件。
据公开资料显示，BISS（货币市场）官网称其为全球首家会员制交易所，并称其为“全球首家货币+货币证券交易所”。 投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键交易虚拟货币。 买美国股票。 从BISS设计的所谓创新商业模式，即“币股交易”和“会员制”的具体模式来看，存在针对无资质用户进行美股交易、会员制招募模式或类似的违规行为。传销、涉嫌洗钱等非法活动。
21世纪经济报道记者也在BISS（货币市场）官网发现，该交易所继续存在杠杆炒币的风险放大模式，这一点在上一轮严厉打击ICO的情况下已经得到纠正。 从BISS实际运营公司北京苏子科技有限公司在启信宝显示的企业注册信息来看，该公司成立于2018年5月，2018年8月获得数千万战略投资，2018年9月获得数千万战略投资。今年进行了一轮注册资本增资，由400万元增至1000万元，公司平均工资达到每月20816元。
众所周知，央行早在 2017 年就叫停了非法 ICO，但 ICO 似乎从未停止过，并且演化出很多方法来避免，比如前往新加坡、马耳他和瑞士等对 ICO 监管较宽松的国家，或者从ICO到IMO或IEO等多种方式，但本质都是用法币兑换代币，很多都涉及到截流资金的行为。
BISS的死灰复燃以及监管的快速清理，或许意味着币圈将再次迎来监管浪潮。
瞄准虚拟货币“碰瓷”区块链
从近期监管动作来看，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等地监管机构已采取行动，对数字货币交易所相关活动进行严查。
21世纪经济报道记者梳理了近期的监管文件。 从针对的对象来看，挖矿、交易所、空气币都没有逃过监管的关注。 仅从11月份来看，多地监管操作就开始密集化。
11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于联合检查虚拟货币“挖矿”企业清理整顿的通知。 通知称，自治区联合检查组赴部分联盟城市对虚拟货币“挖矿”企业进行检查。 开展联合检查，清理整顿情况。 检查的主要内容是重点查明与实体经济无关、规避监管、消耗大量能源、享受地方电价、土地、税收优惠政策的虚拟货币“挖矿”行为。 “大数据产业”一揽子计划。 企业。
11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展业务活动的风险提示》。 《提示》明确指出：“外地交易场所（主要是金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动的，属于非法经营行为。”
市场分析人士指出，事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所的服务器都位于海外，并在海外注册了空壳公司。 严格来说，它们都属于“涉外交易场所”。
11月14日，在上海互金整顿办公室领导下，上海金融稳定联席办公室和中国人民银行上海总部也联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所排查整顿的通知》。 ” 整顿重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和集资，以及为境外注册交易所提供宣传和导流等。
11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”违法活动的风险提示，通知各单位联合开展虚拟货币交易场所检查整顿。 据悉，此次行动将重点调查三项活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所； 二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括流量分流、代理交易等服务； 第三，代币以各种名称出售，以向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币筹集资金。
21世纪经济报道记者获悉，深圳市地方金融监管局已利用灵鲲系统，认定了39家涉嫌开展非法虚拟货币活动的公司。
此外，国内三大数字货币交易所中，币安和波场TRON的官方微博近期均被封锁。 币圈第二轮清理已成定局。
中钞区块链技术研究院院长张一峰11月25日对21世纪经济报道记者表示，“这是可以预料的。 中央政府高度重视区块链技术的研发和应用，并不意味着支持虚拟货币的交易和发展。 打着区块链旗号进行非法金融活动。 区块链技术的发展和应用，归根结底要回归到支持实体经济活动，从虚构走向现实，投入解决现实存在的问题。”
币圈在哭，链圈在笑
21世纪经济报道记者在采访中发现，在“币圈”人士惊慌失措的同时，“链圈”人士却显得十分平静。
一位区块链人士11月25日对21世纪经济报道记者表示，“当区块链被国家重视时，币圈欢呼雀跃，但链圈相对平静。因为技术不会一蹴而就。”
不少区块链公司人士也持类似态度，“区块链是一种技术，打着区块链幌子的虚拟货币早就该被整治了”。
杭州区块链公司数勤科技创始人高航11月25日对21世纪经济报道记者表示，杭州尚未采取任何相关行动，但事实上，所出现的问题均涉嫌诈骗传销公司。区块链的概念。 ，其实和区块链技术无关。 整治反而会迎来真正的发展红利期。 ”
该银行技术部门人士表示，区块链的大方向分为两个方向，一是货币发展，二是链发展。 币圈应该为这次整顿呐喊。 炒币的骗局多种多样。 链圈应该微笑着，迎来真正技术进入的时刻。 “作为银行的技术部门，我们现在更多地关注链的方向，通过嵌入场景来解决现实问题。国家正在大力推动区块链的建设，肯定会有人利用人们看不懂的机会。”开展非法活动，短期内难免鱼龙混杂，国家是时候加大打击力度了。”
另一产业巨头旗下的一家区块链公司相关负责人表示，“最近，各地人们都在了解区块链，我们涉及的话题和标准明显在加速。”
“无论是数字货币还是区块链技术，虽然央行数字货币研究所长期以来一直在研究相关课题，但由于区块链建设已经上升到整个国家的水平，所以明显有加速推进和落地的趋势。”相关结果。 尽管不少区块链人士持有类似观点，但他们都认为，无论外部环境如何，区块链技术真正实现大规模应用还需要很长时间。
鼎丰资本创始合伙人、算力金控董事长李巧峰11月25日表示，随着当前国家层面对区块链的重视，区块链初创企业的估值也有所提升。 从投资机构的角度来看，区块链行业才刚刚起步，到目前为止还没有形成杀手级应用，而传统互联网行业却有很多杀手级应用。
李巧峰认为，从资本角度来看，区块链行业最大的难点在于顶层设计，必须更快探索跨链标准，否则最终会沦为私链。 他预测，联盟链可能会在政府层面得到广泛应用，公链+联盟链未来也会得到很好的发展。
